• О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
             ДНЕПРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ
  • О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
             ДНЕПРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

ДНЕПРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

  • Новости Днепра
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Куда пойти
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир

ДНЕПРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

  • Новости Днепра
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Куда пойти
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир
  • Home
  • Новости
  • В мире
  • Еврокомиссия включила территории США в список юрисдикций, недостаточно борющихся с отмыванием денег
 

Еврокомиссия включила территории США в список юрисдикций, недостаточно борющихся с отмыванием денег

by cometa / 2. 3. 2019 4:33 / Published in В мире

Европейская комиссия обновила список стран, которые не имеют законодательства или финансовых инструментов, достаточных для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Документ опубликован 13 февраля на сайте Европейской Комиссии.

В списке перечислены 23 страны или территории.

«Цель этого перечня – защитить финансовую систему ЕС за счет лучшего предотвращения отмывания денег и террористическим рискам. В результате включения в список, банки и другие учреждения, которые попадают под действие правил ЕС по предотвращению отмывания денег, будут подлежать усиленным проверкам финансовых операций», – говорится в сообщении.

В список территорий и стран с высоким риском попали Афганистан, Американские Самоа, Багамы, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Американские Виргинские острова и Йемен.

В Министерстве финансов США заявили, что всерьез обеспокоены списком, опубликованным Еврокомиссией и отметили изъяны, допущенные в процесса его составления.

В Минфине отметили, что глобальной уполномоченной организацией по установлению стандартов в борьбе с отмыванием денег является «Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (ФАТФ), а список Еврокомиссии идет вразрез с «обстоятельной методологией ФАТФ».

Кроме методических претензий США отвергли включение в список Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

«Обязательства и действия Соединенных Штатов по внедрению стандартов ФАТФ распространяются на все территории США… Министерству финансов не было предоставлено какой-либо значимой возможности обсудить с Европейской комиссией основания для включения перечисленных территорий США», – подчеркнули в Минфине США.

В американском казначействе добавили, что финансовые институты США не будут учитывать список Европейской комиссии.

cometa
  • Tweet

What you can read next

Возросло число жертв взрыва на химпроизводстве в Леверкузене
В США осмотрели обломки дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину – The Washington Post
Брата Навального после обыска увезли силовики

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Recent Posts

  • Губернатор США Десантис, который назвал войну "территориальным спором" между Украиной и РФ, пояснил свои слова и назвал Путина "бензоколонкой с кучей ядерного оружия"

  • "Должны быть в центре внимания": Восточной Европе пора возглавить ЕС и НАТО, — премьер Эстонии

  • 843849

  • Сирський: Зовсім скоро ЗСУ скористаються втратами РФ у Бахмуті. Так уже було під Києвом та Харковом

  • На Дніпропетровщині легковик злетів з траси та згорів

  • Генсек НАТО: Бахмут показує, що Путін готовий класти багато тисяч життів заради мінімального успіху

  • Генштаб: Росія атакує дороги на Бахмут. Штурмує Авдіївку, Мар’їнку, відбито 83 атаки — карта

  • Пожар на 1400 квадратных метров: в российской Самаре загорелся жилой дом XIX века (видео)

  • Учёные впервые смогли зафиксировать превращение квазара в блазар – Халк в мире галактик начал стрелять релятивистскими струями в сторону Земли

  • В Финляндии задержали судно с удобрениями российского олигарха, — СМИ

Свежие комментарии

    Tags

    АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК АТО Администрация Президента Борис Филатов Владимир Зеленский Выборы 2019 Геннадий Корбан Гуфман Днепр Днепровский горсовет Донбасс Загид Краснов Зеленский ЛНР Новости Украины Петр Порошенко Порошенко Ринат Ахметов Россия Украина Филатов верховная рада война война на Донбассе второй тур выборы зекоманда знаки игорь коломойский инаугурация коломойский новости 2019 обморок парад выступление парламенские выборы парламентские выборы политика президент президент Украины священник скандал слуга народа суд тендер экс-президент

    cometa-dp.news

    проспект Гагаріна, 105К
    Днепр 49000
    Украина

    [email protected]

    • Женский журнал
    • Новости Биткоин и криптовалют
    • Технологии
    • Авто — Мото
    • Право
    • Строительство

    Днепровское отделение всеукраинского новостного портала «Комета» - активно развивающийся информационный сайт, где публикуются свежие известия о событиях в Днепре и Украине: острые репортажи, резонансные журналистские расследования, полезные и интересные новости за последний час, обзоры происшествий и многое другое. Команда «Кометы-Днепр» всегда находится в центре событий и спешит рассказать вам об этом!

    TOP