• О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
             ДНЕПРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ
  • О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
             ДНЕПРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

ДНЕПРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

  • Новости Днепра
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Куда пойти
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир

ДНЕПРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

  • Новости Днепра
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Куда пойти
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир
  • Home
  • Новости
  • В мире
  • Еврокомиссия включила территории США в список юрисдикций, недостаточно борющихся с отмыванием денег
 

Еврокомиссия включила территории США в список юрисдикций, недостаточно борющихся с отмыванием денег

by cometa / 2. 3. 2019 4:33 / Published in В мире

Европейская комиссия обновила список стран, которые не имеют законодательства или финансовых инструментов, достаточных для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Документ опубликован 13 февраля на сайте Европейской Комиссии.

В списке перечислены 23 страны или территории.

«Цель этого перечня – защитить финансовую систему ЕС за счет лучшего предотвращения отмывания денег и террористическим рискам. В результате включения в список, банки и другие учреждения, которые попадают под действие правил ЕС по предотвращению отмывания денег, будут подлежать усиленным проверкам финансовых операций», – говорится в сообщении.

В список территорий и стран с высоким риском попали Афганистан, Американские Самоа, Багамы, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Американские Виргинские острова и Йемен.

В Министерстве финансов США заявили, что всерьез обеспокоены списком, опубликованным Еврокомиссией и отметили изъяны, допущенные в процесса его составления.

В Минфине отметили, что глобальной уполномоченной организацией по установлению стандартов в борьбе с отмыванием денег является «Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег» (ФАТФ), а список Еврокомиссии идет вразрез с «обстоятельной методологией ФАТФ».

Кроме методических претензий США отвергли включение в список Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

«Обязательства и действия Соединенных Штатов по внедрению стандартов ФАТФ распространяются на все территории США… Министерству финансов не было предоставлено какой-либо значимой возможности обсудить с Европейской комиссией основания для включения перечисленных территорий США», – подчеркнули в Минфине США.

В американском казначействе добавили, что финансовые институты США не будут учитывать список Европейской комиссии.

cometa
  • Tweet

What you can read next

Врачи рекомендовали королеве Великобритании продолжить "отдых" на две недели
Лукашенко: Я предложил Помпео разместить ракеты средней дальности в Украине
Варшава обвинила Москву в кибератаке на топ-министров и депутатов

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Recent Posts

  • В Днепре обломки российской ракеты упали на частный двор, ранена женщина

  • Тело умершего в постели и ненадлежащие условия: что проверяющие обнаружили в доме престарелых на Днепропетровщине

  • Утром в среду враг обстрелял Днепропетровщину, есть раненые и разрушения

  • «Вражеская атака по Днепру. Ранена женщина», — Валентин Резниченко

  • Взрывы в Днепре: в городе сработало ПВО

  • В Днепре поймали мужчин, которые воровали мобильные телефоны

  • Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО

  • Apple разрешила автоматически списывать деньги пользователей при повышении стоимости подписки в App Store

  • Monobank собрал ВСУ почти 9 млн грн с помощью розыгрыша почтовых марок: объявлены имена победителей

  • Найден способ обойти санкции США и добавить Huawei P50 Pro поддержку 5G. И он работает!

Свежие комментарии

    Tags

    "Пропозицiя" АТО Администрация Президента Борис Филатов Владимир Зеленский Выборы 2019 Геннадий Корбан Гуфман Днепр Днепровский горсовет Донбасс Загид Краснов Зеленский Корбан ЛНР Людмила Денисова Новости Украины Петр Порошенко Порошенко Россия Украина Филатов верховная рада военные война на Донбассе второй тур выборы зекоманда знаки игорь коломойский инаугурация коломойский новости 2019 обморок парад выступление парламенские выборы парламентские выборы политика президент президент Украины священник скандал слуга народа тендер экс-президент

    cometa-dp.news

    проспект Гагаріна, 105К
    Днепр 49000
    Украина

    [email protected]

    • Женский журнал
    • Новости Биткоин и криптовалют
    • Технологии
    • Авто — Мото
    • Право
    • Строительство

    Днепровское отделение всеукраинского новостного портала «Комета» - активно развивающийся информационный сайт, где публикуются свежие известия о событиях в Днепре и Украине: острые репортажи, резонансные журналистские расследования, полезные и интересные новости за последний час, обзоры происшествий и многое другое. Команда «Кометы-Днепр» всегда находится в центре событий и спешит рассказать вам об этом!

    TOP